爱柯迪: 第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

爱柯迪股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年3月27日召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由范保群先生召集和主持。会议审议通过以下议案：

《2024年度利润分配预案》，同意公司提出的利润分配方案，认为符合公司客观情况和相关法律法规，不存在损害股东利益情形，同意提交股东大会审议。
《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，同意提交股东大会审议。
《关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》，同意公司在合法审慎原则下开展外汇避险业务，不存在损害公司及股东利益情形。
《关于公司2025年度银行授信的议案》，同意公司2025年度申请银行综合授信总额不超过人民币70亿元，有利于保障公司业务发展需求，同意提交股东大会审议。
《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，符合公司和全体股东利益。所有议案均需提交公司董事会或股东大会审议。