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航材股份: 关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

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2025-03-30 20:58:23

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（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）

证券代码：688563 证券简称：航材股份公告编号：2025-009 北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年4月29日14点30分召开2024年度股东大会，地点为公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为4月29日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案、董事和监事报酬总额、2025年度财务预算报告及日常关联交易预计情况。其中议案5、6、7、9对中小投资者单独计票，议案9涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月22日。股东可通过现场、信函或传真方式登记，登记时间为2025年4月28日9:00-16:00。联系地址为北京市海淀区温泉镇环山村8号证券部，联系人徐星宇，电话010-62457705。与会股东食宿及交通费用自理。

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