（原标题：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2025-006 江苏中捷精工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月21日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，为拓展海外市场，提升公司持续发展能力，实现全球化布局战略目标，公司拟以自有资金新设新加坡全资子公司，并通过新加坡子公司及子公司中捷（香港）国际有限公司投资设立泰国公司，总投资额不超过4,200万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理境外设立子公司的全部事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网同日披露的《关于拟设立境外子公司的公告》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。备查文件包括《第三届董事会第十二次会议决议》。江苏中捷精工科技股份有限公司董事会2025年3月28日。
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