（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2025-003 浙江本立科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年3月28日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年3月22日以邮件方式发出。会议由董事长吴政杰先生主持，应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“基于CO羰基化反应的丙烯酸酯类产品技改及新建2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯项目”中的DDTA技改新增500吨项目达到预计可使用状态日期由2025年3月31日延长至2025年6月30日。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-005）。公司董事会战略委员会审议通过该议案，保荐机构长城证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。备查文件包括第四届董事会第五次会议决议、第四届董事会战略委员会第二次会议决议及长城证券股份有限公司核查意见。特此公告。浙江本立科技股份有限公司董事会2025年3月28日。
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