（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）
证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-015 深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2025年3月25日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2025年3月28日在公司六楼会议室召开，应出席董事5名，实际出席董事5名，由董事长肖杰先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议程序符合有关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，若在上述有效期内取得中国证监会批复，则有效期自动延长至本次发行实施完成日；二是《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，同意将授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月；三是《关于提请公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年4月14日在公司会议室召开临时股东大会，采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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