恒源煤电: 恒源煤电关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：恒源煤电关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2025-015 安徽恒源煤电股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股东大会召开日期为2025年4月23日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算及2025年度财务预算报告、日常关联交易情况及预计情况、2024年年度报告及摘要、独立董事述职报告。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为3、5，涉及关联股东回避表决的议案为5，应回避表决的关联股东为安徽省皖北煤电集团有限责任公司。股权登记日为2025年4月16日。登记时间为2025年4月22日9:00-11:30,14:30-17:00，地点为宿州市埇桥区西昌南路157号公司证券部。联系人赵海波，电话0557-3982147，传真0557-3982260，邮箱283563672@qq.com。特此公告。安徽恒源煤电股份有限公司董事会2025年3月29日。