南网科技: 南网科技：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告内容摘要

（原标题：南网科技：关于第二届董事会第十二次会议决议的公告）

南方电网电力科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议听取并通过了多项议案，包括《总经理2024年度工作报告》、《审计与风险委员会2024年度履职情况报告》、《公司2024年度审计与风险委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《董事长对董事会授权事项的行权报告》。审议通过了《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年末期利润分配方案》、《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度报告及其摘要》、《公司2024年董事会工作报告》、《公司2024年独立董事述职报告》、《公司2024年可持续发展报告》、《公司2024年度董事薪酬分配方案》、《公司高级管理人员2024年度及任期经营业绩考核结果》、《公司经理层成员等高级管理人员2024年薪酬分配方案》、《公司组织机构调整方案》、《公司2025年投资计划》、《公司2025年度预算方案》、《2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《公司市值管理规定》、《关于公司增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理额度的议案》、《关于2024年度南方电网财务有限公司风险持续评估的议案》、《公司2025年审计计划》。上述议案中，部分议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。会议决议合法、有效。