浪潮软件: 浪潮软件第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：浪潮软件第十届董事会第十三次会议决议公告）

浪潮软件股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事7人，实到7人，由董事长赵绍祥主持。会议审议通过多项议案，包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、董事会工作报告、总经理工作报告、内部控制评价报告等。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润13,627,299.75元，决定不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。会议还审议了支付上会会计师事务所2024年度报酬议案，财务审计费用45万元，内部控制审计费用20万元。此外，会议通过了关于独立董事述职报告、董事及高级管理人员薪酬、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告等议案。关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行授信额度申请授权的议案也获得通过。会议还审议了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案，以及制定《舆情管理制度》的议案。公司董事会提议于2025年4月18日召开2024年年度股东大会。

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