圣晖集成: 圣晖集成2024年度独立董事述职报告（顾海兰）内容摘要

（原标题：圣晖集成2024年度独立董事述职报告（顾海兰））

本人作为圣晖系统集成集团股份有限公司的独立董事，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。

报告期内，共召开了8次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席，无缺席情况。作为审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，按时参加了7次审计委员会会议、1次战略与可持续发展委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议。报告期内，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均按时参加。

本人与内部审计机构及会计师事务所保持良好沟通，审议内审部门年度工作计划，监督公司内部审计情况，确保审计报告的准确性。积极参加公司业绩说明会，与中小股东沟通交流，解答疑问，维护中小股东合法权益。

本人对公司关联交易、续聘会计师事务所等事项进行了重点关注和审核，确保公司决策的规范性和有效性。公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，推进内部控制规范体系建设，确保财务会计资料的真实、合法、完整。

2025年，本人将继续秉持认真、勤勉、谨慎的态度，履行独立董事职责，为公司提供更多建设性意见，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。