圣晖集成: 圣晖集成2024年度内部控制审计报告内容摘要

（原标题：圣晖集成2024年度内部控制审计报告）

圣晖系统集成集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告显示，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求，审计了圣晖集成公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。

审计结果显示，圣晖集成公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况变化可能导致内部控制变得不恰当，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

圣晖系统集成集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，涵盖公司经营管理的主要方面。报告期内，公司持续建立健全内部控制体系，完善相关内部控制制度和手册，确保内部控制制度的健全与有效运行。