兴图新科: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2025-013 武汉兴图新科电子股份有限公司将于2025年4月23日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月23日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、确认董事和监事薪酬方案、延长公司以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及授权有效期、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一等。此外，还将补选三位独立董事。股权登记日为2025年4月16日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议登记时间为2025年4月21日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。登记地点为公司会议室。股东或代理人交通、食宿费用自理。联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园现代服务业示范基地二期5号楼4-9层，电话：027-87179175，传真：027-87493199，联系人：陈尧。