铁建重工: 中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议）

中国铁建重工集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议，根据相关法规及公司章程，独立董事于2025年3月28日召开会议，审核并同意以下议案：

一、关于公司2024年度日常关联交易实际情况确认及2025年度日常性关联交易预计的议案。认为公司2024年度日常关联交易实际情况的确认及2025年度日常性关联交易预计基于实际需求，遵循公平、公正原则，定价公允，不存在利益输送，决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益的情况。

二、关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案。认为风险持续评估报告客观公正，充分反映财务公司经营资质、业务和风险状况，符合金融服务要求，符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的审核意见。认为2024年度关联交易基于正常经营活动所需，遵循公平、公正原则，交易定价公允合理，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在损害公司及其股东利益的情况。

独立董事：吴云天、王金星、曹丰，2025年3月29日。