汇丽B: 上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：上海汇丽建材股份有限公司2024年度内部控制评价报告）

上海汇丽建材股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标包括经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整等。

报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。评价范围涵盖公司主要单位、业务和事项，包括上海汇丽建材股份有限公司、上海中远汇丽建材有限公司、上海汇丽地板制品有限公司及香港汇丽控股有限公司，占比均为100%。重点关注的高风险领域涉及主营业务收入偏小、市场供需变化、证券市场政策、委托理财安全性等风险。

公司依据企业内部控制规范体系及自身内部控制制度开展评价工作，未调整内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司存在土地使用权列报科目不准确、应付职工薪酬未按权责发生制计提等一般缺陷，已拟定整改措施。公司聘请众华会计师事务所进行独立审计，2025年将针对一般缺陷积极落实整改，持续完善内部控制体系。