芯朋微: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

无锡芯朋微电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月27日召开，应参加表决董事7名，实际参加7名，会议由董事长张立新主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度计提资产减值准备》《续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度会计师事务所》《公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保》《使用自有资金进行现金管理》《作废2021年和2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票》《独立董事独立性自查情况的专项报告》《会计师事务所履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》《为全资子公司提供担保》《为员工租房提供担保》《预计2025年度日常关联交易》等。其中，《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度会计师事务所》《公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保》《使用自有资金进行现金管理》等议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。