芯海科技: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

芯海科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2025年度董事薪酬》《2025年度高级管理人员薪酬》《2025年度对外担保预计》《公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保》《作废2021年第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员》《提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》。会议还决定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整。