(原标题:2025年第三次临时股东大会法律意见书)
北京市康达律师事务所为北汽福田汽车股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2025年3月13日发布。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议于2025年3月28日11:30在福田汽车106会议室召开,由董事武锡斌主持。网络投票时间为同日9:15-15:00。
出席本次会议的股东及股东代理人共1,547名,代表有表决权股份4,143,307,033股,占公司有表决权股份总数的52.33%。其中,现场出席股东及股东代理人15名,代表股份3,649,691,983股;网络投票股东1,532名,代表股份493,615,050股。中小投资者股东代表股份607,069,321股。
会议审议通过了三项议案:1. 关于董事会授权经理部门2025年度公司融资授信额度的议案;2. 关于2025年度向非关联方提供担保计划的议案;3. 关于2025年度向关联方提供关联担保计划的议案。议案2-3为特别决议议案,已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。议案3涉及关联股东回避表决。会议表决程序、表决结果合法有效。