甘肃能源: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-19。甘肃电投能源发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事9人，出席董事9人。会议由董事长卢继卿主持，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度环境、社会和公司治理报告》《2024年度利润分配方案》，同意每10股派发现金红利1.80元；审议通过《2024年度内部控制评价报告》《关于2025年度计划经营指标的议案》《关于公司及相关主体承诺履行情况的议案》《关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报告》《关于2025年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案》，预计新增担保额度83,000万元；审议通过《关于注册发行中期票据的议案》，拟注册发行总额不超过10亿元中期票据；审议通过《关于控股股东为公司注册发行中期票据提供担保的关联交易议案》《关于继续托管控股股东持有的清洁能源发电业务股权的关联交易议案》，托管期限3年；审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，注册资本增加至3,243,839,742元。会议还决定召开2024年度股东会。