（原标题：董事会决议公告）
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年3月28日召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、H股《2024年业绩公告》《2024年年度报告》《2024年企业管治报告》《2024年度环境、社会及管治报告》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于使用自有资金购买理财产品及进行现金管理的议案》《关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》《关于2025年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》《2024年度利润分配预案》《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》《关于修订第二期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。会议还决定召开2024年年度股东大会。
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