鑫科材料: 鑫科材料关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：鑫科材料关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2025-020 安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年4月29日14点30分在芜湖总部会议室召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月29日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》、《关于调整公司担保事项的议案》、《关于2025年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》在内的多项议案。特别决议议案为议案8和议案13，议案6、8、9、12、14对中小投资者单独计票，议案10、议案12涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月22日，登记时间为2025年4月25日。联系人：唐梦颖，电话：0553-5847323，邮箱：ir@ahxinke.cn。地址：安徽省芜湖市鸠江区永安路88号。会期半天，与会股东食宿及交通费自理。