（原标题：电子城 第十二届董事会第四十一次会议决议公告）
证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-013 北京电子城高科技集团股份有限公司第十二届董事会第四十一次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过三项议案。一是审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，根据公司业务发展需要，聘任姜南先生担任公司副总裁，任期至第十二届董事会任期届满之日止。二是审议通过《关于修订企业年金实施细则的议案》。三是审议通过《关于全资子公司北京电子城有限责任公司拟吸收合并全资子公司北京电子城城市更新科技发展有限公司的议案》，吸收合并完成后，城市更新公司法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由电子城有限承继。此外，会议还审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年4月14日9时30分召开临时股东大会，审议吸收合并议案。北京电子城高科技集团股份有限公司董事会2025年3月28日。
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