庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议决议公告）

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2025-009

兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2025年3月28日在兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室召开，会议采取现场表决方式。应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事马红富委托董事马铁民代为行使表决权，监事会成员列席会议，董事长杨毅主持。

会议审议通过两项议案：一是《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任杨凯先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，董事长杨毅不再代行董事会秘书职责。二是《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘迎枝女士、杨敏女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上人员的简历请参阅与本公告同日刊登的相关媒体上的公司《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-010）。备查文件包括公司第五届董事会第四次临时会议决议和第五届董事会提名委员会第一次会议决议。特此公告。兰州庄园牧场股份有限公司董事会2025年3月28日。