（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次会议决议公告）
国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第一次会议于2025年3月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长何新跃主持，监事和高管列席。会议审议通过以下议案：《公司2024年度董事会报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《2024年度董事会预算与审计委员会履职情况报告》、《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《公司董事会预算与审计委员会2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司计提商誉减值准备的议案》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度利润分配预案》（不分配、不转增）、《关于公司2025年度向金融机构申请融资额度的议案》（不超过7亿元）、《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（关联董事何新跃、胡珺回避表决）、《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。会议决议合法有效，相关文件已在上海证券交易所网站披露。
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