圣晖集成: 圣晖集成第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：圣晖集成第二届董事会第十八次会议决议公告）

圣晖系统集成集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长梁进利主持。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、独立董事独立性情况评估、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会履职情况、独立董事述职报告、内部控制评价报告、内部控制制度声明书、可持续发展报告、2024年年度报告全文及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度日常关联交易确认及2025年度预计、2025年预计担保总额度、向金融机构申请综合授信额度、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2024年度利润分配方案、续聘会计师事务所、提请董事会追认相关事项、2025年度研发计划、确认超过正常授信3个月仍未回收之应收账款不属于资金贷与、提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、制订《市值管理制度》、2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案以及召开2024年年度股东大会。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议或听取。