中国银河: 中国银河：第五届董事会第三次会议（定期）决议公告内容摘要

（原标题：中国银河：第五届董事会第三次会议（定期）决议公告）

2025年3月28日，中国银河证券股份有限公司在北京召开第五届董事会第三次会议，会议由董事长王晟主持，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案：一是审议通过《2024年财务决算方案》并提交股东大会审议；二是审议通过《2024年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金股利1.96元（含税），合计派发现金股利总额为2,143,142,842.18元（含税），加上中期已分配的现金股利，2024年度预计现金分红总额为3,061,632,631.68元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.52%；三是审议通过《2024年度合规报告》《2024年度风险管理报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度信息技术管理专项报告》；四是审议通过《2024年年度报告》并提交股东大会审议；五是审议通过《2024年度可持续发展暨ESG报告》；六是审议通过《经营管理层2024年度工作报告》《董事会2024年度工作报告》并提交股东大会审议；七是审议通过《董事会2025年度工作要点》《董事会审计委员会2024年度履职报告》；八是逐项审议通过独立董事2024年度履职报告；九是审议通过《高级管理人员2024年度履职评价内容》；十是选举麻志明担任董事会审计委员会主任委员；十一是审议通过《市值管理制度》《全面风险管理制度（2025年修订）》《公司会计审计信息安全管理办法》；十二是审议通过《提请召开2024年度股东大会的议案》。特此公告。中国银河证券股份有限公司董事会2025年3月29日。