（原标题：董事会决议公告）
深圳市佳士科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年3月27日召开，会议由董事长潘磊先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总裁工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、内部控制评价报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表、独立董事独立性评估专项意见、高级管理人员薪酬方案、使用闲置自有资金进行现金管理、向银行申请综合授信额度、续聘2025年度审计机构、补选第六届董事会董事、注销公司回购专用证券账户股份、变更公司注册资本并修订《公司章程》以及召开2024年度股东大会的议案。会议认为公司管理层有效执行了各项决议，整体经营情况正常，财务报表及内部控制均得到中兴华会计师事务所的标准无保留意见审计。利润分配预案为每10股派发现金股利2.00元，共计派发现金股利95,249,961.00元。公司计划使用不超过16亿元闲置自有资金进行现金管理，并向银行申请不超过10亿元的综合授信额度。股东大会将于2025年4月29日召开。
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