（原标题：2025年第三次临时董事会决议公告）
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-008号 唐山三友化工股份有限公司 2025年第三次临时董事会决议公告。会议于2025年3月28日召开，由董事长王春生主持，应出席董事14人，全部出席。会议审议通过了多项议案：一是公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案；二是面向专业投资者公开发行公司债券的方案，包括发行规模不超过9亿元、票面金额100元、期限不超过3年、发行对象为专业投资者、不向股东优先配售等；三是提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜；四是2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告；五是2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划；六是制定《公司市值管理制度》的议案；七是未来三年（2025-2027年）股东回报规划；八是召开2025年第一次临时股东大会的议案。以上议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年3月29日。
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