（原标题：北特科技第五届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-019
上海北特科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月28日10时30分以现场结合通讯方式举行，会议由靳坤先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资有限公司（暂定名）和全资孙公司北特新加坡科技有限公司（暂定名），并由其分别出资1%和99%在泰国设立北特科技（泰国）有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产基地。
审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《公司2022年股票期权激励计划》规定，因公司层面业绩考核目标未达成，将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计321.3万份进行注销。本次注销已取得公司2022年第一次临时股东大会授权，无须提交股东大会审议。
特此公告。上海北特科技股份有限公司董事会二〇二五年三月二十九日。
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