春立医疗: 董事会决议内容摘要

（原标题：董事会决议）

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第22次会议于2025年3月28日通过书面决议方式召开，全体董事一致审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案。
2. 关于公司2024年度利润分配方案的议案。
3. 关于《2024年度独立董事述职报告》的议案。
4. 关于《2024年度董事会工作报告》的议案。
5. 关于公司2024年度财务决算报告的议案。
6. 关于公司2025年度董事薪酬的议案。
7. 关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案。
8. 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案。
9. 关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。
10. 关于《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案。
11. 关于公司2024年度总经理工作报告的议案。
12. 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案。
13. 关于《2024年度社会责任报告》的议案。
14. 关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案。
15. 关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案。
16. 审计委员会对会计事务所履职情况评估报告的议案。
17. 关于公司2025年度监事薪酬的议案。
18. 关于《2024年度监事会工作报告》的议案。
19. 关于《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的公告》的议案。
20. 关于公司办理结构性存款理财产品的议案。
21. 关于须予披露的交易-认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案。

所有议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权。出席会议董事签名：史春宝、岳术俊、史文玲、解凤宝、黄德盛、徐泓、翁杰、王鑫。