（原标题：董事会决议公告）
藏格矿业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度总裁工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算方案》《2024年年度利润分配方案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计》《关于公司董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案》《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案》《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财》《关于公司续聘2025年度审计机构》《藏格矿业2024年可持续发展报告》《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》《第二期员工持股计划管理办法》《提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项》《调整公司组织架构》《召开2024年年度股东大会》。各议案均获得一致通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。
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