道通科技: 道通科技第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：道通科技第四届董事会第十八次会议决议公告）

股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-007 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长李红京先生召集并主持，审议通过了多项议案。主要内容包括：2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、2024年度利润分配及资本公积转增股本方案、2024年年度报告及其摘要、使用闲置自有资金进行委托理财、使用暂时闲置募集资金进行现金管理等。此外，还审议了关于授权管理层向金融机构申请综合授信、授权公司管理层开展外汇衍生品交易、2025年度对外担保额度预计、续聘会计师事务所、2024年可持续发展报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员、公司董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、2025年度日常关联交易预计、作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、转让参股公司部分股权暨关联交易等议案。会议决定提请召开2024年年度股东大会。深圳市道通科技股份有限公司董事会2025年3月29日。