大地熊: 大地熊第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：大地熊第七届董事会第十八次会议决议公告）

安徽大地熊新材料股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、2024年度总经理工作报告、2024年度董事会工作报告、2024年度董事会审计委员会履职报告、2024年度财务决算报告、2024年年度利润分配方案、2025年度融资计划、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、预计2025年度日常关联交易、2024年度计提资产减值准备、为子公司提供担保、2024年度内部控制评价报告、2024年度可持续发展报告、2024年度评估独立董事独立性、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、续聘会计师事务所、2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、设立泰国子公司、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、换届选举第八届董事会非独立董事候选人、换届选举第八届董事会独立董事候选人以及提请召开2024年年度股东大会。会议还决定于2025年4月18日14:00召开2024年年度股东大会。