金健米业: 金健米业第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：金健米业第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议决议公告）

金健米业股份有限公司第九届董事会第三十八次会议暨2024年年度董事会会议于2025年3月27日召开，应到董事7人，实到7人。会议审议通过多项议案，包括《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司董事会2024年度工作报告》、《公司董事会审计委员会2024年度工作履职情况报告》、《公司董事会薪酬与考核委员会2024年度工作报告暨董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况》、《公司总经理2024年度工作报告》、《公司独立董事2024年度述职报告》、《公司独立董事2024年度独立性自查情况及公司董事会对独立董事独立性的专项评估意见》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度内部控制审计报告》、《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于公司2024年度计提减值准备的议案》、《关于预计公司2025年度为子公司提供担保总额的议案》、《关于预计公司2025年度银行授信及借款规模的议案》、《关于子公司新增日常关联交易的议案》、《关于修订及完善公司部分内控制度的议案》、《关于对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司增资的议案》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决定提交多项议案至2024年年度股东大会审议。公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司拟为子公司提供总额为人民币9,500万元的担保，并拟向金融机构申请不超过人民币258,000万元的授信及借款规模。公司拟对全资子公司湖南金健储备粮管理有限公司增资人民币2,900万元。公司将于2025年4月21日召开2024年年度股东大会。