凯盛新能: 凯盛新能董事会决议公告内容摘要

（原标题：凯盛新能董事会决议公告）

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-004号 凯盛新能源股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年3月28日召开，会议由董事长谢军主持，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年利润分配预案》等议案，所有议案均获得一致通过。鉴于2024年末未分配利润为负值，公司决定2024年度不进行利润分配。会议还审议并通过了《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《关于2024年度资产减值准备计提及核销的议案》、《关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度持续关联交易报告》、《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《董事会审计（或审核）委员会2024年度履职情况报告》、《关于2024年度董事薪酬的议案》、《2024年度高级管理人员薪酬》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于提请召开2024年年度股东会的议案》以及《关于公司申请银行授信的议案》，其中部分议案需提交公司股东会审议通过。凯盛新能源股份有限公司董事会2025年3月28日。