赣锋锂业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事会第九十一次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》、《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《2024年可持续发展报告》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》、《2024年度利润分配预案》、《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》、《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》、《关于申请发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》、《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》、《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》、《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》、《关于提请召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。