（原标题：董事会决议公告）
重庆博腾制药科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、审计委员会工作总结及2025年工作计划、内部控制自我评价报告、会计政策变更、募集资金存放与使用情况专项报告、续聘2025年度审计机构、计提资产减值准备及部分资产报废、2024年度审计报告、内部控制审计报告、2025年度银行授信额度申请、开展外汇衍生品交易业务、2024年度利润分配预案、2024年年度报告、环境社会及治理报告、公司章程及议事规则修订、第六届董事会非独立董事和独立董事候选人提名及津贴方案、高级管理人员2024年度绩效总结及2025年度薪酬绩效方案，以及召开2024年年度股东会的议案。其中，部分议案需提交年度股东会审议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整。
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