粤电力Ａ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2025年3月27日在广州市召开，应到董事10名，实到董事10名。会议由董事长郑云鹏主持，监事、高级管理人员等列席。会议审议通过多项议案：1、《2024年度总经理工作报告》；2、《关于计提资产减值准备的议案》，对母公司所持子公司股权计提长期股权投资减值准备26,010.71万元，对其他可能发生减值的资产计提38,968.46万元；3、《2024年度财务报告》，需提交股东大会审议；4、《2024年度利润分配和分红派息预案》，A股和B股每10股派人民币0.2元；5、《2024年度董事会工作报告》；6、《2024年度报告》及摘要；7、《2024年度内部控制评价报告》；8、《2024年环境、社会及治理（ESG）报告》；9、《2025年度预算方案》，上网电量1292.22亿千瓦时，主营业务收入546.40亿元；10、《2025年度投资计划》，计划投资160.96亿元；11、《关于广东能源集团财务有限公司风险评估报告的议案》，关联方董事回避表决；12、《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》；13、《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》，公司申请176亿元，控股子公司申请892亿元；14、《2024年度合规与风控管理工作报告》。此外，董事会听取了《2024年度独立董事述职报告》和《2024年度法治工作报告》，研究了《2024年安全生产工作总结及2025年重点工作报告》。