郑州煤电: 郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）

郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年3月27日在郑州市中原西路66号公司本部会议室召开，应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长余乐峰先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2024年年度报告全文及摘要、2024年度内部控制评价报告、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告、独立董事独立性自查情况的专项报告、聘任2025年度审计机构的议案、确认2024年度董事和高级管理人员薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案、2025年度生产经营投资计划的议案、会计政策变更的议案、向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案、拟对下属子公司股权结构调整并注销部分子公司的议案以及召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会表决。郑州煤电2024年度实现合并净利润360,159,378.68元，归属母公司净利润282,662,788.09元，但因累计可供分配利润为负值，2024年度不进行现金利润分配。2025年度生产经营投资计划为15.60亿元。会议决定以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，具体时间另行通知。