博腾股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

重庆博腾制药科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于2025年3月27日在重庆市北碚区召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席谭永庆主持。会议审议通过了以下议案：1、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；2、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，保荐机构中信证券发表核查意见；3、《关于计提资产减值准备及部分资产报废的议案》，合计减少净利润16,625.44万元；4、《关于2025年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的议案》，总额度不超过60,000万美元；5、《关于2024年度利润分配的预案》，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本；6、《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》；7、《关于2024年度监事会工作报告的议案》；8、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名谭永庆、伍雨辰为第六届监事会非职工代表监事候选人；9、《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》，监事回避表决；10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。会议还审议了备查文件。重庆博腾制药科技股份有限公司监事会2025年3月29日。