金隅集团: 北京金隅集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

（原标题：北京金隅集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告）

北京金隅集团股份有限公司内部控制审计报告由安永华明会计师事务所出具，报告日期为2025年3月28日。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则，审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制。报告指出，公司按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

公司2024年度内部控制评价报告显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及所属414家企业，涵盖资产总额的96.71%和营业收入的98.81%。重点关注的资金活动、采购及生产活动、资产管理等领域未发现重大遗漏或法定豁免。

公司已对内部控制的一般缺陷进行整改，未发现未完成整改的重大或重要缺陷。2024年，公司优化了管理架构，强化了合规内控体系建设，提升了职工综合素质，并加大了纪检、审计监督力度。2025年将继续完善内部控制体系，推进数智化转型，加强防范经营风险。