光明肉业: 独立董事2024年度述职报告（田仁灿）内容摘要

（原标题：独立董事2024年度述职报告（田仁灿））

2024年度，田仁灿作为上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司章程，忠实勤勉地履行职责，维护公司和全体股东权益。报告期内，田仁灿出席了全部10次董事会会议和3次股东大会，参加了7次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，并参与了5次独立董事专门会议。他与内部审计机构及会计师事务所进行了多次沟通，确保审计结果客观公正。田仁灿还参与了三次业绩说明会，解答投资者问题，加强与投资者的互动。

在关联交易方面，田仁灿审查了7项关联交易议案，认为这些交易基于业务需要，遵循市场原则，不会损害公司及中小股东利益。对外担保方面，他认为公司对外担保决策程序合法合规，不存在损害股东利益情形。他还同意了银蕨农场开展金融衍生品交易业务的议案，认为其审议程序合法有效。

此外，田仁灿对公司聘任高级管理人员及董事、高管薪酬进行了审核，认为提名和审议程序合法有效，薪酬情况符合公司实际情况。他同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，认为这有助于保证审计工作的独立性和客观性。田仁灿还对公司2023年度利润分配方案表示认可，认为该方案兼顾了公司发展和股东回报。他持续关注并监督公司信息披露和内部控制执行情况，确保其符合相关法规要求。