广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议决议公告）

广晟有色金属股份有限公司第九届董事会2025年第三次会议于2025年3月27日在广州市召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长杨杰召集并主持。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告（全文及其摘要）》、《公司2024年环境、社会及治理报告》、《公司2024年度利润分配预案》等。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-298,503,707.84元，建议2024年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。会议还审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内控管理工作报告》、《2024年度违规经营投资责任追究工作情况报告》、《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》等。此外，会议审议并通过了关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放情况、独立董事津贴发放情况、独立董事述职报告等议案。会议还审议通过了《关于公司2025年度全面预算方案的报告》、《关于预计公司2025年融资额度的议案》、《关于向控股子企业提供担保的议案》、《公司2025年度投资者关系管理计划》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于拟对控股子公司实施清算退出的议案》、《关于修订总裁工作细则的议案》以及《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。