兖矿能源: 兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告）

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2025-014

兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2025年3月28日以通讯方式召开，应出席董事10名，实际出席10名。会议审议通过多项议案，包括批准《2024年度报告》及《年报摘要》，公布经审计的2024年度业绩；通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务报告》《2024年度利润分配方案》，建议派发2024年度末期现金股利0.54元/股（含税）；批准《2024年度内部控制评价报告》《2024年度ESG报告》；确认2024年度持续性关联交易未超上限；批准2025年度生产经营计划和资本性开支计划；续买董事、监事、高级职员责任保险；讨论审议董事、监事2025年度酬金；批准高级管理人员2025年度酬金；批准2025年度职工工资总额和捐赠预算；评估外部审计机构履职情况；续聘天职国际会计师事务所为2025年度A股、H股会计师；批准向子公司提供融资担保；授权开展境内外融资业务；变更国际财务报告准则企业合并会计政策；签署统筹外费用协议；签署与瑞钢联持续性关联交易协议；授权董事会增发股份；给予董事会回购H股股份一般性授权；决定召开2024年度股东周年大会。