（原标题：广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告）
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-27 广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知和议案材料于 2025年 3月 17日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 3月 27日在广西南宁市江南区高岭路 100号办公楼会议室召开，由董事长杨金海先生主持，7名董事全部出席。会议审议通过了包括《2024年年度报告（全文及摘要）》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案的议案》、《2025年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》、《预计 2025年度日常关联交易的议案》、《2024年度计提资产减值损失的议案》等在内的多项议案。其中，2024年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。关联董事在审议关联交易议案时回避表决。会议还决定于 2025年 4月 28日上午 10:00召开 2024年年度股东大会。
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