金枫酒业: 金枫酒业第十一届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：金枫酒业第十一届董事会第十八次会议决议公告）

上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《金枫酒业2024年度董事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《金枫酒业2024年度报告及摘要》、《金枫酒业2024年度财务决算报告》、《金枫酒业2024年度利润分配预案》、《金枫酒业2024年度内部控制评价报告》、《众华会计师事务所关于金枫酒业2024年度内部控制审计报告》、《金枫酒业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《众华会计师事务所关于金枫酒业2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明》、《金枫酒业2024年度独立董事述职报告》、《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定〈金枫酒业环境、社会和治理（ESG）管理制度〉的议案》、《金枫酒业2024年度可持续发展报告》、《金枫酒业董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》、《金枫酒业董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《金枫酒业关于续聘会计师事务所的议案》和《关于公司申请银行授信额度的议案》。部分议案需提交股东大会审议。会议合法有效，决议内容涉及公司财务、内控、关联交易、薪酬、ESG管理等方面。