中航机载: 中航机载关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：中航机载关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：临 2025-014 中航机载系统股份有限公司将于2025年4月18日9点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。

会议将审议12项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、确定独立董事津贴、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算、2024年度利润分配预案、授权董事会制定中期分红方案、中长期股东回报规划、2024年度报告全文及摘要、2024年度可持续发展报告、独立董事2024年度述职报告和续聘会计师事务所。

股权登记日为2025年4月11日，登记时间为2025年4月16日9：00—11：30及13：00—17：00，登记地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部/董事会办公室。异地股东可通过传真或信函方式登记。与会人员交通食宿费用自理。联系人：张灵斌、刘婷婷，联系电话：010-58354818。