中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－016 河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告。会议于2025年3月28日召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长刘静主持。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、董事会对独立董事独立性自查情况专项意见、董事会审计委员会履职情况报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度可持续发展（ESG）报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度财务预算方案、聘任2025年度审计机构、2024年度内部控制审计报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年度对会计师事务所履职情况评估报告、2025年预计日常关联交易、高级管理人员2024年度薪酬、公司估值提升计划、计提资产减值准备、2025年投资计划以及召开2024年年度股东会等。其中，2024年度利润分配预案为每10股派发现金1.70元（含税），共计派发红利382,053,211.44元。2025年度审计机构为中勤万信会计师事务所，2025年审计费用161万元。2024年年度股东会将于2025年5月16日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号召开。