盐湖股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

青海盐湖工业股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，会议审议并通过多项议案。会议审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《2024年度环境、社会与治理（ESG）报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2025年董事及管理层年薪的议案》、《2024年年度财务决算报告暨2025年财务预算报告》、《2024年度拟不进行利润分配的议案》、《2025年日常关联交易预计的议案》、与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、《公司关于五矿财务公司的风险评估报告》、《公司与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》、《关于2024年度核销资产的议案》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履职监督职责情况的报告》、《关于制定〈青海盐湖工业股份有限公司市值管理制度〉的议案》以及《关于召开2024年度股东大会的议案》。各项议案均获得全票通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议。会议由董事长侯昭飞先生主持，应到董事13人，全部出席。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。