美的集团: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

美的集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年3月28日在广东省佛山市顺德区召开，会议由董事长方洪波主持，全体董事出席。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度报告及其摘要》、《2024年度利润分配方案》、《关于未来三年股东回报规划的议案（2025年-2027年）》、《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的方案》、《关于变更回购A股股份用途并注销的议案》、《关于提请股东大会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案》、《关于提请股东大会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》等。会议还审议通过了《关于2025年度为下属控股子公司提供担保的议案》、《关于2025年度为下属控股子公司资产池业务提供担保的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》、《关于调整环境、社会与管治（ESG）委员会成员的议案》、《2024年度ESG报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于2025年开展外汇衍生品业务的议案》、《关于2025年开展大宗原材料套期保值业务的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于制定<董事会多元化政策>的议案》、《关于制定<董事提名政策>的议案》、《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》及《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议同意公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金35元（含税），合计现金分红总额为26,711,662,411元。此外，董事会聘任赵文心女士为公司副总裁，高书女士为公司董事会秘书兼联席公司秘书。