城投控股: 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-006

上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备1,936.42万元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润1,742.78万元；《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》；《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》，关联董事回避表决；《公司2024年度利润分配预案》；《关于公司2025年度直接融资计划的议案》；《关于2025年度公司及子公司综合授信的议案》；《关于2025年度预计提供对外担保的议案》；《关于上海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》；《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》；《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》；《关于续聘会计师事务所的议案》；《独立董事2024年度述职报告》；《关于独立董事独立性自查情况报告的议案》；《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》，独立董事回避表决；《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；《2024年度公司治理报告》；《城投控股“十四五”规划2024年战略执行评价及2025年改革发展重点任务的报告》；《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》；《公司估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》；《关于建立ESG实质性议题矩阵的议案》；《公司ESG战略》；《公司2024年年度报告》及摘要；《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。部分议案需提交公司股东会表决。