国泰君安: 国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告）

国泰君安证券股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年3月28日召开，会议由朱健董事长主持，应到董事16人，实到16人。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度公司董事会工作报告》，需提交股东大会审议。
2. 《2024年度公司经营管理情况报告》。
3. 《公司2024年度利润分配预案》，以17,581,922,527股为基数，每10股分配现金红利2.8元（含税），拟分配现金红利总额为4,922,938,308元（含税），合计为6,258,497,901元（含税），占公司2024年度合并报表归属于母公司所有者净利润的48.05%，需提交股东大会审议。
4. 《公司2024年年度报告》，需提交股东大会审议。
5. 《公司2024年度备考合并财务报表审阅报告》。
6. 《公司2024年度风险管理报告》。
7. 《公司2024年度可持续发展报告》。
8. 《公司市值管理制度》。
9. 《2024年度独立董事述职报告》，将作为非表决事项提交公司2024年年度股东大会审阅。
10. 《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。
11. 《公司2024年度合规报告》。
12. 《公司2024年度内部控制评价报告》。
13. 《关于公司部分高级管理人员考核等情况的报告》，同意按监管规定向相关部门报送公司合规负责人考核报告。

特此公告。国泰君安证券股份有限公司董事会2025年3月29日。